| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утверждение состава счетной комиссии.
Принятое решение (ЗА - 100 % от числа голосов, принимающих участие в собрании):
Утвердить счетную комиссию в составе: Марченко Н.А., - директор ОсОО «Фирма Депо-Регистр, ЛТД», Назаренко Т.Е., Исаева А.А..- работники общества.
2. Утверждение годового отчета Генерального директора Общества.
Принятое решение (ЗА - 100 % от числа голосов, принимающих участие в собрании):
Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2022 год.
Принятое решение (ЗА - 100 % от числа голосов, принимающих участие в собрании):
Утвердить бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков за 2022 год.
4. Принятие решение о распределении прибыли за 2022год.
Принятое решение (ЗА - 100 % от числа голосов, принимающих участие в собрании):
Утвердить распределение прибыли за 2022 год. Направить 25% от чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам Общества. День списка на право получения дивидендов 10 марта 2023г. День выплаты – 03 апреля 2023 года. Оставшуюся прибыль в размере 75% от чистой прибыли – оставить в распоряжении Общества.
5. Утверждение годового бюджета общества на 2023 год.
Принятое решение (ЗА - 100 % от числа голосов, принимающих участие в собрании):
Утвердить годовой бюджет общества на 2023 год.
6. Избрание Ревизора Общества.
Принятое решение (ЗА - 100 % от числа голосов, принимающих участие в собрании):
Избрать Ревизором Общества Михееву Анжелу Владимировну сроком на 3 года.
7. Утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг на 2023 год.
Принятое решение (ЗА - 100 % от числа голосов, принимающих участие в собрании):
Утвердить аудитором Общества на 2023 год: ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит». Вознаграждение утверждено.
8. Одобрение крупных сделок.
Принятое решение (ЗА - 97,11% от общего числа голосующих акций общества):
Одобрить крупные сделки, совершенные в 2022 г., и крупные сделки, которые совершены и планируются к совершению в процессе хозяйственной деятельности Общества в 2023 г.
9. Наделение полномочиями на подписание договоров и иных документов по крупным сделкам.
Принятое решение (ЗА - 97,11% от общего числа голосующих акций общества):
Наделить полномочиями Генерального директора Общества на подписание договоров и иных документов по крупным сделкам.
|
